Ordre du jour

A caractère ordinaire :
1) Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 -Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
2) Approbation des comptes sociaux consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3) Affectation du résultat de l’exercice ;
4) Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce;
5) Renouvellement du mandat de Monsieur Jean Paulic en qualité d’administrateur ;
6) Renouvellement du mandat de Madame Chantal Paulic en qualité d’administratrice ;
7) Renouvellement du mandat de Madame Katia Ponanec Paulic en qualité d’administratrice ;
8) Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry Aussenac en qualité d’administrateur ;
9) Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Rivery en qualité d’administrateur ;
10) Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions
dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;
A caractère extraordinaire :
11) Autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation ;
12) Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions
ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
13) Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires à émettre ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ;
14) Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions
ordinaires à émettre ou de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit de catégories définies de bénéficiaires ;
15) Autorisation d’augmenter le montant des émissions ;
16) Plafond global des délégations d’émissions d’actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre ;
17) Pouvoirs pour les formalités.