Ordre du jour

À caractère ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3. Affectation du résultat de l’exercice
4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
– approbation d’une nouvelle convention réglementée
5. Renouvellement du mandat d’administrateur de Julie Avrane – Clear Direction SAS (représentée par Madame
Julie Avrane)
6. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Verzat
7. Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, Président-Directeur général
9. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général
10.Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué
11.Approbation de la politique de rémunération des administrateurs
12.Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions
dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce
À caractère extraordinaire
13.Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le
cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce
14.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes
15.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription
16.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d’une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange
17.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe) et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d’une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de
souscription par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier
18.Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance, avec suppression
du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées
19.Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demande excédentaire
20.Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 20 % du capital en vue de rémunérer des
apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
21.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel
de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail
22.Pouvoirs pour les formalités