Ordre du jour

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025
2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende
3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
4. Fixation de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d’administration et au censeur
5. Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de
commerce
6. Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour l’exercice 2026
7. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de
l’article L.22-10-9 du Code de commerce
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice
à M. Bertrand Laurioz, président directeur général
9. Renouvellement du mandat de M. Bertrand Laurioz en qualité d’administrateur
10. Renouvellement du mandat de Mme Isabelle Vigneron-Laurioz, en qualité d’administrateur
11. Renouvellement du mandat de Mme Claire Vigneron-Brunel, en qualité d’administrateur
12. Renouvellement du mandat de M. Marc Vigneron, en qualité d’administrateur
13. Renouvellement du mandat de M. Roland Massenet, en qualité d’administrateur
14. Renouvellement du mandat de Mme Caroline Desaegher, en qualité d’administrateur
15. Renouvellement du mandat de M. Stéphane Treppoz, en qualité d’administrateur
16. Renouvellement du mandat de M. Xavier Gandillot, en qualité d’administrateur
17. Renouvellement du mandat de Mme. Delphine Grison, en qualité d’administrateur
18. Nomination de M. Xavier Lépine, en qualité de nouvel administrateur ; nombre d’administrateurs
19. Renouvellement du mandat de M. Dinesh Katiyar en qualité de censeur
20. Autorisation d’un programme de rachat d’actions
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
21. Autorisation donnée au conseil d’administration d’annuler les actions acquises dans le cadre d’un
programme de rachat d’actions
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
22. Pouvoirs pour formalités