Ordre du jour

- Rapport de gestion et sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration et présentation par le
Conseil d’administration des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Rapports du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours dudit exercice et sur les
conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce,
- Rapport du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions, conformément à l’article L. 225-
197-4 du Code de commerce,
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Quitus aux administrateurs et au
Président directeur général pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice écoulé ;
2. Approbation des charges non déductibles du résultat fiscal visées à l’article 39-4 du CGI ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Fixation du dividende,
4. Examen des conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce ;
5. Nomination de Mme Aurélie Pénot en qualité d’administrateur pour une durée de six années ;
6. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour une durée de six exercices ;
7. Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses propres
actions conformément à l’article L.22-10-62 du Code de commerce ;
8. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.