Ordre du jour

A titre ordinaire
- Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce de l’exercice 2025 ;
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs ;
(Première résolution)
- Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; (Deuxième résolution)
- Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce pour l’année 2025 ; (Troisième résolution)
- Constatation de la démission de Monsieur Serge Goldner de son mandat d’administrateur ; (Quatrième résolution)
- Nomination de MonsieurBilal El Alamy en qualité d’administrateur ;(Cinquième résolution)
- Constatation de la démission de Monsieur Jean-Charles Dudek de son mandatd’administrateur ;(Sixième résolution)
- Nomination de Monsieur ThomasBinetruy en qualité d’administrateur ;(Septième résolution)
- Nomination de Monsieur RobertWilliam Hong-San en qualité d’administrateur ;(Huitième résolution)
- Autorisation à donner au conseil d’administration en vue du rachat parla Société de ses propres actions ;
(Neuvième résolution)
- Pouvoirs pour formalités. (Dixième résolution)
A titre extraordinaire
- Lecture du rapport du conseil d’administration ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
- Lecture du rapport du commissaire aux apports ;
- Approbation de l’évaluation des actions de la société Pyratzlabs dont l’apport à la Société est envisagé ;
(Onzième résolution)
- Décision d’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées, de 2.595.367,08 euros par voie d’émission de 259.536.708 actions nouvelles au prix unitaire de 0,0235 euro, soit 0,01 euro de valeur nominale unitaire et 0,0135 euro de prime d’apport unitaire, en rémunération de l’Apport ;(Douzième résolution)
- Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’Apport ; modification corrélative
des statuts ; (Treizième résolution)
- Délégation de compétence au conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social avec
maintien du droit préférentiel de souscription ; (Quatorzième résolution)
- Délégation de compétence au conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social avec
suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ; (Quinzième résolution)
- Délégation de compétence au conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social avec
suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 30% du capital par an, dans le cadre d’offres au public s’adressant exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ;
(Seizième résolution)
- Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires ; (Dix-septième résolution)
- Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit référentiel de souscription;(Dix-huitième résolution)
- Fixation du plafond global d’augmentation de capital et d’émission de titres de créance ; (Dix-neuvième résolution)
- Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions
existantes ou à émettre de la Société (les « AGA 2026 ») ; (Vingtième résolution)
- Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission de bons
de souscription d’actions ordinaires (les « BSA 2026 ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes ; (Vingt-et-unième résolution)
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions ordinaires aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux (les « Options 2026 ») ; (Vingt-deuxième résolution)
- Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission de bons
de souscription de parts de créateurs d’entreprise (les « BSPCE 2026 ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes ;(Vingt-troisième résolution)
- Fixation du plafond global d’actions à émettre au titre des attributions gratuites d’actions, des bons de souscription et d’options de souscription d’actions ; (Vingt-quatrième résolution)
- Délégation de compétence au conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social par
incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres ; (Vingt-cinquième résolution)
- Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de l’autorisation de rachat d’actions ; (Vingt-sixième résolution)
- Délégation de compétence au conseil d’administration pour décider d’augmentations du capital social au
profit des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de ces derniers ; (Vingt-septième résolution)
- Modification de la dénomination sociale de « Reboost Blockchain Corp. » en « Pyratz Corp. » ;
modification corrélative des statuts (Vingt-huitième résolution)
- Pouvoirs pour formalités.(Vingt-neuvième résolution)