Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées- Constat de l’absence de convention nouvelle,
5. Renouvellement de EXCO Paris ACE aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes,
6. Renouvellement de Madame Karine GUEDJ en qualité d’administrateur
7. Renouvellement de Madame Yvonne GUEDJ en qualité d’administrateur
8. Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce,
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale
et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Nathalie JAOUI, Présidente-Directrice Générale,
10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale
et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Karine GUEDJ, Directrice Générale Déléguée,
11. Approbation de la politique de rémunération de la Présidente Directrice Générale,
12. Approbation de la politique de rémunération de la Directrice Générale Déléguée,
13. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs,
14. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond,
À caractère extraordinaire :
15. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond,
16. Modification de l’alinéa 2 du paragraphe I de l’article 15 des statuts afin de réduire la durée de mandat des administrateurs de 6 ans à 4 ans,
17. Mise en harmonie de l’article 30 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’Assemblée Générale.
A caractère ordinaire :
18. Pouvoirs pour les formalités.