Ordre du jour

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
1. Approbation des rapports et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des rapports et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice 2025 sur la base des comptes sociaux et détermination du dividende au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Option pour le paiement en numéraire ou en actions ;
5. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle ;
6. Renouvellement du mandat de Madame Isabelle MAURY en qualité d’administratrice indépendante ;
7. Prise d’acte de la démission d’un administrateur ;
8. Nomination de DERNHAM SAS en qualité d’administrateur personne morale ;
9. Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux
rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 aux
administrateurs et censeurs ;
10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à
Monsieur Dominique CEOLIN, à raison de son mandat de président-directeur général — vote ex-post ;
11. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs et censeurs — vote ex-ante ;
12. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Dominique CEOLIN président-directeur général —
vote ex-ante ;
13. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
14. Autorisation d’annuler des actions et toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital dans le cadre
du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;
15. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration à l’effet de décider l’incorporation au capital
de bénéfices, réserves ou primes ;
16. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue de l’émission d’actions ou de toutes
valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires ;
17. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue de l’émission d’actions et/ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
18. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue de l’émission des actions et/ou
valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux salariés et dirigeants sociaux du groupe
adhérents à un plan d’épargne entreprise et/ou groupe ;
19. Autorisation de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ordinaires aux collaborateurs et
aux dirigeants de la Société ou des sociétés du groupe ;
20. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions ordinaires
existantes ou à émettre dites de performance de la Société en faveur du personnel salarié et/ou des
dirigeants-mandataires sociaux ;
21. Plafond global des augmentations de capital ;
22. Modification de l’article 11 des statuts – administrateur représentant les actionnaires salariés ;
23. Pouvoirs en vue des formalités.