Ordre du jour

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration (comprenant le rapport de gestion du groupe) ;
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale sur les résolutions proposées à l’Assemblée ;
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ;
- Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;
I. Décisions à titre ordinaire :
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 à L.225-40 du Code de commerce poursuivies au cours de l’exercice ;
- Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 à L.225-40 du Code de commerce conclues au cours de l’exercice ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jérôme MASUREL ;
- Renouvellement du mandat de DELOITTE & ASSOCIES en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire ;
- Nomination du co-Commissaire aux comptes titulaire ;
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’articleL. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et du Règlement (UE) n°596/2014 (Règlement Abus de Marché) ;
II. Décisions à titre extraordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues ;
- Changement de la dénomination sociale ;
- Pouvoirs pour les formalités.