Ordre du jour

Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et
charges non-déductibles fiscalement ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225-86 et
suivants du Code de commerce – Constat de l’absence de convention nouvelle ;
5. Renouvellement du mandat de Monsieur Gérard Degonse en qualité de membre du Conseil de
surveillance ;
6. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Decaux en qualité de membre du Conseil de
surveillance ;
7. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Sébastien Decaux en qualité de membre du Conseil de
surveillance ;
8. Renouvellement du mandat de Madame Bénédicte Hautefort en qualité de membre du Conseil de
surveillance ;
9. Renouvellement du mandat de Madame Marie-Laure Sauty de Chalon en qualité de membre du Conseil de
surveillance ;
10. Renouvellement du mandat de Madame Leila Turner en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
11. Nomination de Madame Isabelle Schlumberger en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
12. Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire conformément à l’article
L.22-10-26 II du Code de commerce ;
13. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général conformément à l’article L.22-10-26 II du
Code de commerce ;
14. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire (autres que le Président du
Directoire et le Directeur Général) conformément à l’article L.22-10-26 II du Code de commerce ;
15. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance et des membres du
Conseil de surveillance conformément à l’article L.22-10-26 II du Code de commerce ;
16. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 à l’ensemble des mandataires sociaux (membres du Directoire et du Conseil de
surveillance) ;
17. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 à Monsieur Jean-François Decaux, Président du Directoire ;
18. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 à Monsieur Jean-Charles Decaux, membre du Directoire et Directeur Général ;
19. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 à Messieurs Emmanuel Bastide, David Bourg et Daniel Hofer, membres du Directoire ;
20. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 à Monsieur Gérard Degonse, Président du Conseil de surveillance ;
21. Détermination du montant global de la rémunération des membres du Conseil de surveillance ;
22. Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif
de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ;
Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
23. Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto -
détenues, durée de l’autorisation, plafond ;
24. Délégation de compétence à conférer au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées par le
Directoire ;
25. Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’augmentation du capital social par
émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre
réservées aux adhérents de plans d’épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de ces derniers ;
26. Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’augmentation du capital social par
émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre
réservée à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ;
27. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités ;