Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende à un montant de 1,60 € par action,
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat de l’absence
de convention nouvelle,
5. Renouvellement de HIGHROCK S.àr.l, en qualité d’administrateur,
6. Renouvellement de Monsieur Pascal TOUCHON, en qualité d’administrateur,
7. Renouvellement de Monsieur Piet WIGERINCK, en qualité d’administrateur,
8. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Peter GUENTER, en qualité d’administrateur,
9. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration,
10. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration,
11. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et/ou de tout autre dirigeant
mandataire social,
12. Approbation des informations relatives notamment à la rémunération des mandataires sociaux visées
au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce,
13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice
à Monsieur Marc de GARIDEL, Président du Conseil d’administration,
14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice
à Monsieur David LOEW, Directeur général,
15. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions
dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce.
A caractère extraordinaire :
16. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions
existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la
Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés,
17. Modification de l’article 10.3 des statuts, afin de moderniser et de simplifier les modalités de
notification applicables en termes de franchissement de seuils statutaires,
18. Mise en harmonie de l’article 24.3 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant
de participer à l’Assemblée générale.
A caractère ordinaire :
19. Pouvoirs pour les formalités.