Ordre du jour

- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation des charges fiscalement non déductibles,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements
réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle,
- Fixation de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil d’Administration,
- Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration,
- Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 à
Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général,
- Approbation de la politique de rémunération applicable pour 2026 à Vincent BEDOUIN,
Président Directeur Général,
- Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 à
Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué,
- Approbation de la politique de rémunération applicable pour 2026 à Nicolas BEDOUIN,
Directeur Général Délégué,
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux
mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce,
- Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’achat d’actions
de la Société,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.