Ordre du jour

En la forme ordinaire :
1. lecture et approbation du rapport de gestion du Directoire et du rapport général des Commissaires aux comptes sur
la marche de la Société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; approbation desdits comptes;
2. lecture et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. affectation du résultat ;
4. lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles
L. 225-86 et suivants du Code de commerce ;
5. approbation du rapport sur les rémunérations ;
6. approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ;
7. approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature attribuables à Madame Catherine Nini, Présidente du Directoire – Directeur Général au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2025 ;
8. approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature attribuables à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 ;
9. approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature attribuables à Monsieur Matthieu Vaysse, Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 ;
10. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération
attribuables à Madame Catherine Nini, Présidente du Directoire pour l’exercice à venir ;
11. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération
attribuables à Monsieur Matthieu Vaysse, Membre du Directoire pour l’exercice à venir ;
12. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération
attribuables aux Membres du Conseil de surveillance pour l’exercice à venir ;
13. renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur William Wostyn ;
14. renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Christian Baillet ;
15. renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Catherine Bienstock ;
16. renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Gaëlle Sébilleau.
En la forme extraordinaire :
17. Délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves ;
18. délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant
accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d’augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de
souscription ;
19. délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant
accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel
de souscription ;
20. délégation globale de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant
accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d’augmentation de capital, dans le cadre d’une offre visée à
l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
21. délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’émettre des bons de souscription avec maintien du droit préférentiel
de souscription ;
22. délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’octroyer des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société
au bénéfice des collaborateurs;
23. délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de façon réservée aux salariés ;
24. autorisation donnée au Directoire selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales d’utiliser les
délégations octroyées en cas d’offre publique ;
25. plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d’augmentation du capital social ;
26. pouvoirs pour les formalités.