Ordre du jour

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
- Approbation des comptes annuels de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Approbation des comptes consolidés de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; Distribution de dividendes ; Affectation en report à
nouveau de la partie des dividendes auxquels les actions auto-détenues par la Société ne peuvent donner droit ;
- Conventions réglementées ;
- Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ;
- Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ;
- Approbation du rapport sur la rémunération des mandataires sociaux ;
- Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil de surveillance pour l’exercice en cours ;
- Nomination de Monsieur Octave Habert en qualité de membre du Conseil de surv eillance ;
- Autorisation à conférer au Directoire pour procéder à un programme de rachat par la Société de ses propres actions,
conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce : durée de l’autorisation, finalités,
modalités et plafond.
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
- Autorisation à conférer au Directoire en cas de réalisation du rachat par la Société de ses actions, pour réduire le
capital par annulation des actions rachetées et procéder aux modifications statutaires corrélatives.
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
- Pouvoirs pour formalités.