Ordre du jour

A titre ordinaire :
1. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
5. Nomination de Madame Christelle Bouvet en tant que nouvel administrateur ;
6. Renouvellement du mandat d’administrateur de la société BIN, représentée par Madame Béatrice Lafon ;
7. Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Noam Developpement, représentée par
Monsieur Niels Court-Payen ;
8. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d’administration ;
9. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue de mettre en place un programme de rachat
d’actions ;
A titre extraordinaire :
10. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une réduction de capital
social par annulation des actions auto-détenues ;
11. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, en une ou plusieurs
fois, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de
personnes ;
12. Délégation au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
13. Délégation au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions
réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de ces derniers ;
14. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider d’un regroupement des actions
de la Société ;
15. Modification de l’article 20 des statuts de la Société ;
A titre ordinaire :
16. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.