Ordre du jour

Décisions Ordinaires
1. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 novembre 2025 ;
2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 novembre 2025 ;
3. Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 novembre 2025 ;
4. Examen et approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;
5. Approbation de la politique de rémunération du Président – Directeur Général ;
6. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général délégué à compter du 6 mai 2026 jusqu’au
30 novembre 2026 ;
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 30 novembre 2025 ou attribués au titre du même exercice
au Président – Directeur Général ;
8. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non exécutifs ;
9. Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 -I du Code de commerce ;
10. Nomination de Monsieur Emeric Burin des Roziers en qualité de nouvel administrateur ;
11. Nomination de Madame Myriam Maestroni en qualité de nouvel administrateur ;
12. Nomination de Monsieur David Laurent en qualité de nouvel administrateur ;
13. Autorisation à consentir au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de procéder à
l’achat par la Société de ses propres actions ;
Décisions Extraordinaires
14. Autorisation à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à
l’annulation d’actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres ;
15. Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet
d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la
Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de
Plan(s) d’Épargne d’Entreprise du groupe pour un montant de 3% du capital ;
16. Autorisation à consentir au conseil d’administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder
à l’attribution gratuite d’actions à émettre ou existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires
sociaux de la Société et des entités liées ;
Décision ordinaire
17. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.