Ordre du jour

I – De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
¹ Présentation des rapports à soumettre à l’Assemblée générale ordinaire
Rapports de la Gérance
— Sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et sur l’activité de la société au cours dudit exercice.
— Sur la gestion du groupe et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
— Sur les résolutions à caractère ordinaire.
Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise
Rapport du Conseil de surveillance à l’Assemblée générale mixte du 17 avril 2026
Rapports des Commissaires aux comptes
— Sur les comptes annuels.
— Sur les comptes consolidés.
— Sur les conventions réglementées.
Rapport de PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes en charge de la certification des
informations en matière de durabilité
² Vote des résolutions à caractère ordinaire
Première résolution
Approbation des comptes sociaux.
Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés.
Troisième résolution
Quitus à la Gérance.
Quatrième résolution
Affectation du résultat – Distribution d’un dividende ordinaire.
Cinquième résolution
Approbation des conventions réglementées.
Sixième résolution
Autorisation donnée à la Gérance pour opérer sur les actions de la société.
Septième résolution
Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce en matière de rémunération
pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, pour l’ensemble des mandataires sociaux (vote ex-post global).
Huitième résolution
Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2025 à M. Axel Dumas, gérant (vote ex-post individuel).
Neuvième résolution
Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’exercice
clos le 31 décembre 2025 à la société Émile Hermès SAS, gérant (vote ex-post individuel).
Dixième résolution
Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2025 à M. Éric de Seynes, président du Conseil de surveillance (vote ex-post individuel).
Onzième résolution
Approbation de la politique de rémunération des gérants (vote ex-ante).
Douzième résolution
Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance (vote ex-ante).
Treizième résolution
Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Dorothée Altmayer pour une durée de trois
ans.
Quatorzième résolution
Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Renaud Momméja pour une durée de trois ans.
Quinzième résolution
Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Éric de Seynes pour une durée de trois ans.
Seizième résolution
Nomination de Mme Lucia Sinapi-Thomas en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une durée de
trois ans en remplacement de Mme Monique Cohen.
II – De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire
¹ Présentation des rapports à soumettre à l’Assemblée générale extraordinaire
Rapport de la Gérance
— Sur les résolutions à caractère extraordinaire.
Rapport du Conseil de surveillance à l’Assemblée générale mixte du 17 avril 2026
Rapport des Commissaires aux comptes
— Sur la réduction de capital (17e
résolution).
— Sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions existantes (18e
résolution).
² Vote des résolutions à caractère extraordinaire
Dix-septième résolution
Autorisation à conférer à la Gérance à l’effet de réduire le capital par voie d’annulation de tout ou partie des actions
autodétenues par la société (article L. 22-10-62 du Code de commerce) – Programme d’annulation général.
Dix-huitième résolution
Autorisation à conférer à la Gérance à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes de la société.
Dix-neuvième résolution
Modification de l’article 24.2 des statuts.
Vingtième résolution
Délégation de pouvoirs pour l’exécution des formalités liées à l’Assemblée.