Ordre du jour

Partie ordinaire de l’assemblée générale
Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2025, affectation du résultat et fixation du
dividende
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2025
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025
3. Affectation du résultat de l’exercice 2025 et fixation du dividende
Approbation des conventions réglementées
4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
5. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs
6. Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration
7. Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués
Approbation des rémunérations des mandataires sociaux en 2025
8. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de
l’article L. 22-10-9 du Code de commerce
9. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration
10. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M. Olivier Roussat, directeur général
11. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué
12. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué
Renouvellement du mandat de deux administrateurs
13. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Benoît Maes
14. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alexandre de Rothschild
Autorisation de rachat par la Société de ses propres titres
15. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’opérer sur les
actions de la Société
Partie extraordinaire de l’assemblée générale
Autorisations financières et délégations de compétences au conseil d’administration
16. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet de réduire le capital
social par annulation d’actions
17. Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’augmenter
le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des
salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise
18. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de procéder à des
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés
qui lui sont liées
19. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de procéder à des
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux
éligibles de la Société ou de sociétés qui lui sont liées
20. Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’émettre des
bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant
la Société
Pouvoirs pour formalités
21. Pouvoirs pour formalités