PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du Président du Conseil d’administration, et des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes annuels de la société (compte de résultat, bilan et annexe), approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, quitus de leur gestion à tous les Administrateurs.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes consolidés du Groupe (compte de résultat, bilan et annexe), approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale ordinaire, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter et de répartir le bénéfice de l’exercice 2008 de 1.701.951,91 € comme suit :

Bénéfice de l’exercice
1.701.951,91 €

Autres réserves
4.059.386,29 €

Soit un bénéfice distribuable de
5.761.338,20 €

Affectation au poste « Autres réserves »
5.417 362,20 €

A titre de dividendes aux actionnaires
343 976,00 €

Soit 0,20 € pour chacune des 1.719.880 actions composant le capital social.

La mise en paiement des dividendes interviendra le 28 août 2009.

Conformément aux dispositions de la loi de finance rectificative pour 2004, ce dividende est éligible à la réfaction prévue au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts pour les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Il est rappelé, que les dividendes éligibles à l’abattement de 40 %, réservé aux actionnaires personnes physiques, chaque associé peut opter pour le prélèvement libératoire de 18 %, cette option entraînant l’exclusion de l’abattement de 40 % et de l’abattement annuel ainsi que du crédit d’impôt. En cas d’option, le dividende sera amputé de 30,1 % correspondant aux 18 % de prélèvement libératoire et 12,1 % au titre de la CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social et la contribution RSA.

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et approuve successivement, les personnes intéressées ne prenant pas part au vote, dans les conditions de l’article L.225-40 du Code de commerce, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale ordinaire, après discussion, nomme aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six exercices, HANS & ASSOCIES AUDIT sis 2 Square du Château 67300 SCHILTIGHEIM,

et aux fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant, également pour une période de six exercices, Monsieur Denis CLOR, 3c Rte de Guebwiller 68540 BOLLWILLER.

Ces mandats viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Les commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu’ils acceptaient ces mandats et qu’ils satisfaisaient à toutes les conditions requises par les lois et les règlements pour exercer ces fonctions.

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale ordinaire fixe à la somme de 20.000 € le montant global des jetons de présence que le Conseil d’administration répartira entre ses membres pour l’exercice en cours.

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale ordinaire autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L225-209-1 du Code de Commerce, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.

Cette autorisation est destinée à favoriser la liquidité des titres de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie admise par l’Autorité des marchés financiers.

L’Assemblée Générale fixe le nombre maximum d’action pouvant être acquises au titre de la présente résolution à 10 % du capital de la société à la date de la présente assemblée ce qui correspond à 171 988 actions de 1,74 € .

L’Assemblée Générale décide que le prix maximum d’achat ne pourra excéder 20 € par action, ce prix maximum étant applicable aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente assemblée.

L’Assemblée Générale fixe à 3 439 760 € le montant maximal affecté au programme de rachat d’actions autorisé par la présente résolution.

L’Assemblée Générale confère au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, tous les pouvoirs nécessaires à l’effet :

de décider la mise en oeuvre de la présente autorisation, en préciser les termes, ni nécessaires, et en arrêter les modalités, de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, conformément à la réglementation en vigueur, d’effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Le conseil d’administration informera les actionnaires réunis en Assemblée Générale annuelle de toutes les opérations réalisées en application de la présente résolution.

La présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la date de l’Assemblée Générale ayant autorisé le programme, soit jusqu’au 14 décembre 2010.

HUITIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration pour assurer l’exécution des résolutions ci-dessus et accomplir toutes les formalités nécessaires.

NEUVIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.