PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes annuels 2024-2025
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport sur les
comptes annuels des Commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels de la société
MEDIA 6 SA, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés le 30 septembre 2025, tels qu’ils
lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne pour l’exercice clos le 30 septembre 2025 quitus de leur
gestion à tous les administrateurs et décharge de l’accomplissement de leur mission aux Commissaires aux
comptes.

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation de la perte 2024-2025 en compte report à nouveau
L’Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2024 font
apparaître une perte nette de 3 654 270 €, décide d’affecter ce résultat en totalité :
- Au compte report à nouveau……………………………….. ( 3 654 270) €
Ce qui induit de ce fait une absence de dividendes, qui correspond, par action, à 0.00 € de distribué.
L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes suivants, par action, ont été distribués au titre des
trois exercices précédents :
Dividende
2021/2022 0,00 € pour 2 881 250 actions
2022/2023 0,00 € pour 2 881 250 actions
2023/2024 0,00 € pour 2 631 250 actions

TROISIEME RESOLUTION
Approbation des conventions et engagements réglementés
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes
sur les conventions et engagements réglementés visés à l’article 225-38 du Code de Commerce et statuant
sur ce rapport, approuve les conventions et engagements réglementés qui y sont mentionnés.

QUATRIEME RESOLUTION
Approbation des comptes consolidés
L’Assemblée Générale, connaissance prise des comptes consolidés du Groupe MEDIA 6 arrêtés au 30
septembre 2025, du rapport du Conseil d’Administration s’y rapportant et du rapport des Commissaires
aux comptes, sur lesdits comptes, approuve les comptes consolidés.

CINQUIEME RESOLUTION
Renouvellement du programme de rachat par la société de ses propres actions
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Conseil d’Administration :
- met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars
2025 par le vote de la 5ème résolution, autorisant le rachat par la société de ses propres actions.
- autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L 225-209 et suivants du Code de
Commerce et aux dispositions du règlement CE n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, à acheter des
actions de la société dans la limite de 10% du capital social existant au jour de la présente Assemblée,
soit 263 125 actions, étant précisé que le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite
de 10% correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues
pendant la durée de l’autorisation, les acquisitions réalisées par la société ne pouvant en aucun cas
l’amener à détenir, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom
mais pour le compte de la société, plus de 10% de son capital social.
- décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous les moyens et notamment en
bourse ou de gré à gré, par blocs d’actions ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés ou
optionnels et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera et que les actions
éventuellement acquises pourront être cédées ou transférées par tous moyens en conformité avec les
dispositions légales en vigueur.
- décide que le prix unitaire maximum d’achat des actions ne devra pas être supérieur à 10,50 € (dix
euros et cinquante cents), sous réserve d’ajustements destinés à prendre en compte l’incidence
d’opérations sur le capital de la société, notamment de modification du nominal de l’action,
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division
ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du
capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres.
L’investissement maximal correspondant à ce programme sur la base d’un prix d’achat de 10,50 € et
portant au plus sur 263 125 actions ne peut excéder 2 762 812.50 € et ne saurait en tout état de cause
être supérieur au montant des réserves libres de la société à la clôture des comptes sociaux au 30
septembre 2025, soit 24 608 396 €, après affectation du résultat de l’exercice.
- décide que cette autorisation d’opérer sur les propres actions de la société est conférée aux fins de
permettre l’achat d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie
AMAFI en date du 23 septembre 2008 reconnue par la décision en date du 1 er octobre 2008 de
l’Autorité des Marchés Financiers modifiée par la décision en date du 21 mars 2011 de l’Autorité des
Marchés Financiers.
- décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente
autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment de :
• juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour
établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de
rachat ;
• conclure et signer, en cas de besoin, un contrat de liquidité ;
• passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres
d’achats et de ventes d’actions;
• effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre
organisme, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire, et ;
• déléguer les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération.
- Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée.

SIXIEME RESOLUTION
Autorisation d’annulation d’actions et de réduction de capital
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes:
- autorise, conformément aux articles L 225-209 et suivants du Code de Commerce, l’annulation des
actions acquises par la société dans le cadre du programme d’achat de ses propres actions en bourse
faisant l’objet de la 5ème résolution soumise à l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2025,
- confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, pour procéder à la réduction de capital par
annulation des actions dans la limite de 10% du capital et par périodes de 24 mois, arrêter le montant
définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, procéder à la
modification corrélative des statuts et, généralement, faire le nécessaire.
Cette autorisation est donnée pour une période de 2 ans à compter du jour de la présente Assemblée.

SEPTIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mr Laurent VASSEUR
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Laurent VASSEUR arrive
à échéance à l’issue de la présente assemblée et après avoir été informée que ledit administrateur présentait
sa candidature pour le renouvellement de son mandat, décide de renouveler le mandat d’Administrateur de
MEDIA 6 SA de :
Monsieur Laurent VASSEUR
né le 26 juin 1981, de nationalité française,
demeurant 17 rue Pierre Brossolette – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE – FRANCE
pour une durée de six années qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 30/09/2031.

HUITIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mr Alexandre VASSEUR
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Alexandre VASSEUR
arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée et après avoir été informée que ledit administrateur
présentait sa candidature pour le renouvellement de son mandat, décide de renouveler le mandat
d’Administrateur de MEDIA 6 SA de :
Monsieur Alexandre VASSEUR,
né le 17 octobre 1989, de nationalité française,
demeurant 57 quai de Grenelle – 75015 PARIS – FRANCE
pour une durée de six années qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 30/09/2031.

NEUVIEME RESOLUTION
Nomination du co-commissaire aux comptes titulaire Borel & Associés Villeurbanne
L’Assemblée Générale, après délibération, nomme le cabinet Borel & Associés Villeurbanne (sis 17 rue
Louis Guerin 69626 Villeurbanne) commissaire aux comptes pour la période qui s’ouvre à l’issue de cette
assemblée et se termine à l’issue de l’assemblée générale qui approuvera les comptes au 30/09/2031 (a
priori en mars 2032).

DIXIEME RESOLUTION
Nomination du co-commissaire aux comptes titulaire Groupe Y
L’Assemblée Générale, après délibération, nomme le cabinet Groupe Y (sis 2 rue Louis David 75116 Paris)
commissaire aux comptes pour la période qui s’ouvre à l’issue de cette assemblée et se termine à l’issue
de l’assemblée générale qui approuvera les comptes au 30/09/2031 (a priori en mars 2032).

ONZIEME RESOLUTION
Délégation de pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Monsieur Bernard VASSEUR, Président du Conseil
d’Administration, à l’effet d’accomplir l’ensemble des formalités consécutives aux résolutio ns qui
précèdent, faire tous dépôts nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, et de
manière générale faire tout ce qui sera nécessaire, y compris substituer.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal à
l’effet de remplir toutes les formalités de droit.