PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement
d’entreprise du Conseil d’administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux com ptes,
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne au Conseil d’administration et au Commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve
de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
L’Assemblée Générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non
déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39,4 du Code général des impôts.

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024
L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2024, soit la somme de 1 317 257
euros au compte « Report à nouveau ». Le solde du poste « Report à nouveau » antérieurement débiteur de
1 859 890 euros est dorénavant débiteur de 3 177 147 euros. L’Assemblée générale prend acte de ce qu’aucun
dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME RESOLUTION
Approbation des conventions réglementées
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant,
au titre de l’exercice clos, l’absence de conventions de la nature de celles visées à l’article L 225-38 et suivants du
Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

QUATRIEME RESOLUTION
Renouvellement des mandats des administrateurs
L’Assemblée Générale approuve le renouvellement des mandats des administrateurs, pour une durée de 6 ans. Elle
approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Christian PERSON, administrateur et président du conseil
d’administration, pour une durée de 6 ans.

CINQUIEME RESOLUTION
Pouvoirs en vue des formalités
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès -verbal de
la présente assemblée, à l’effet d’accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

SIXIEME RESOLUTION
Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article L 225-248 du Code de commerce
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et après avoir constaté que, du
fait des pertes constatées au 31 décembre 2024 dans les comptes sociaux, le montant des capitaux propres de la
Société devient inférieur à la moitié du capital social, décide, conformément à l’article L. 225-248 al. 1 du Code de
commerce, de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la Société et de poursuivre son exploitation.

SEPTIEME résolution
Pouvoirs en vue des formalités
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès -verbal de
la présente assemblée, à l’effet d’accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.