PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 avril 2022
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil
d’administration, et du rapport du Commissaire aux comptes,
approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 avril 2022 tels qu’ils ont été présentés ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir une pert e
nette de -3.157.888 €.
L’Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d’administration et aux dirigeants de la Société
quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 30 avril 2022, soit une perte
nette de -3.157.888 €, en totalité au compte « Report à Nouveau » qui s’établit ainsi à – 6.700.662 €.
L’Assemblée Générale indique, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général
des Impôts, qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividende ou de réserves au cours de
l’exercice social de la Société ni antérieurement.

TROISIEME RESOLUTION
Conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce
L’Assemblée Générale des Actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du
Commissaire aux comptes relatifs aux conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce,
approuve le rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION
Nomination de M. Craig MILLER en qualité de membre
du Conseil d’Administration
L’assemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil d’Administration de la
société, pour une durée de 6 ans:
Monsieur Craig MILLER
né le 2 juillet 1969, de nationalité britannique, demeurant Sunnentalstrasse 18, Wolfhausen
8633 SUISSE
Le mandat de M. Craig MILLER prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice 2028 et ne sera pas rémunéré.
M. Craig MILLER a fait savoir par avance qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait à toutes les
conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l’exercice dudit mandat.

CINQUIEME RESOLUTION
Nomination de M. John DARLING en qualité de membre
du Conseil d’Administration
L’assemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil d’Administration de la
société, pour une durée de 6 ans:
Monsieur John Anthony DARLING
né le 30 mai 1966 à Basildon, Essex (Royaume uni) de nationalité anglaise, demeurant Park
Lodge high Road Langdon Hills, Basildon, Essex SS166HQ, (Royaume Uni)
Le mandat de M. John DARLING prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice 2028 et ne sera pas rémunéré.
M. John DARLING a fait savoir par avance qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait à toutes les
conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l’exercice dudit mandat.

SIXIEME RESOLUTION
Nomination de M. Shaun GREEN en qualité de membre
du Conseil d’Administration
L’assemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil d’Administration de la
société, pour une durée de 6 ans:
Monsieur Shaun David GREEN
né le 19 août 1961 à Stratford (Royaume Uni) de nationalité anglaise, demeurant 9 Earl
Mountbatten Drive Billerilay Essex, CM12 0ED England
(Royaume Uni)
Le mandat de M. Shaun GREEN prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice 2028 et ne sera pas rémunéré.
M. Shaun GREEN a fait savoir par avance qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait à toutes les
conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l’exercice dudit mandat.

SEPTIEME RESOLUTION
Nomination de M. Tony BOOTH en qualité de membre
du Conseil d’Administration
L’assemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil d’Administration de la
société, pour une durée de 6 ans:
Monsieur Tony Christopher BOOTH
né le 9 avril 1982 à Coventry (Royaume Uni) de nationalité anglaise, demeurant 10 Oak
Avenue Wellesbourne Stratford Upon Avon, CV35 9SS England (Royaume Uni)
Le mandat de M. Tony BOOTH prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2028 et ne sera pas rémunéré.
M. Tony BOOTH a fait savoir par avance qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait à toutes les
conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l’exercice dudit mandat.

HUITIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour l’adoption
des décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au
porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de la présente Assemblée, à l’effet d’accomplir les
formalités rendues nécessaires.