Ordre du jour

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos au 31 décembre 2008 ;

- Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux ;

- Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;

- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

- Approbation des comptes sociaux et du rapport de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ; Affectation du résultat ;

- Approbation des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;

- Approbation des conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce ;

- Ratification de la cooptation de monsieur Offer SHACHAR en qualité d’administrateur ;

- Ratification de la cooptation de monsieur Yuval BEERI en qualité d’administrateur ;

- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.

Modalités de participation

Les actionnaires pourront, à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale, demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette Assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société à l’attention du Président du Conseil d’administration. Ces demandes doivent être accompagnées du texte des résolutions, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs, ainsi que d’une attestation d’inscription en compte. L’examen par l’Assemblée des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres au troisième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée.

Conformément à l’article R 225-84 du code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil d’administration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à cette Assemblée, ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire ou son conjoint, ou d’y voter par correspondance.

Pour pouvoir participer, ou se faire représenter, à ces réunions :

les titulaires d’actions nominatives doivent justifier de l’inscription comptable des titres à leur nom dans un compte nominatif pur ou en compte nominatif administré trois jours ouvrés précédant la date de l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris;
les propriétaires d’actions au porteur, qui souhaitent participer physiquement à l’Assemblée devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire habilité (Banque, Etablissement Financier, Société de Bourse) teneur de leur compte, qui leur délivrera une carte d’admission. Toutefois, tout actionnaire au porteur qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant l’Assemblée, devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation lui permettant de justifier de sa qualité d’actionnaire trois jours ouvrés précédant la date de l’Assemblée Générale..

A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :

1°) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;

2°) Voter par correspondance ;

3°) Donner une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire.

Conformément à l’article R225-85 du code de commerce, tout actionnaire ayant effectué un vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris, MG International invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera prise en considération par MG International.

MG International tiendra à la disposition des actionnaires des formules de pouvoir ou de vote par correspondance.

L’actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance devra retirer au siège social de la société ou demander, par lettre simple, au siège social de la société ou à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9, le formulaire prévu à cet effet.

Il est rappelé que conformément à la loi :

toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social ou à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9, 6 jours au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée ;

le formulaire dûment rempli, devra parvenir au siège social ou à CACEIS Corporate Trust – centre des traitements de Caen, Service des émetteurs Assemblée en ce qui concerne les actionnaires nominatifs et à leur intermédiaire habilité pour les actionnaires au porteur de la société, 3 jours au moins avant la date de la réunion. Dans le cas des actionnaires au porteur, le formulaire ne pourra prendre effet que s’il est accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte titres ;

l’actionnaire ayant voté par correspondance, n’aura plus la possibilité de participer à l’Assemblée ou de s’y faire représenter. S’il détient des actions au porteur, il n’omettra pas de justifier de sa qualité d’actionnaire dans les conditions rappelées ci-dessus.

En aucun cas, il ne pourra être retourné à la Société un document portant à la fois une indication de procuration et les indications de vote par correspondance.

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires, au siège social. Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles R225-81 et R225-83 du Code de commerce par simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscriptions de projets de résolutions présentés par les actionnaires.