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AGM - 30/03/21 (MEDIA 6)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte MEDIA 6
30/03/21 Au siège social
Publiée le 15/02/21 7 résolutions
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Résolutions

Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié

PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes annuels 2019-2020
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport sur les
comptes annuels des Commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels de la société
MEDIA 6 SA, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés le 30 septembre 2020, tels qu’ils
lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne pour l’exercice clos le 30 septembre 2020 quitus de leur
gestion à tous les administrateurs et décharge de l’accomplissement de leur mission aux Commissaires aux
comptes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat 2019-2020
L’Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2020 font
apparaître une perte nette comptable de (7 088 157) €, décide de l’affecter en totalité :
- au compte Report à nouveau ………………………………………………………………………. (7 088 157) €
Cette absence de distribution de dividende correspond à un dividende net par action de 0,00 €.
L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes suivants, par action, ont été distribués au titre des
trois exercices précédents :
Dividende
2016/2017 0,24 € pour 3 300 000 actions
2017/2018 0,24 € pour 3 050 000 actions
2018/2019 0,26 € pour 3 050 000 actions

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié

TROISIEME RESOLUTION
Approbation des conventions et engagements réglementés
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes
sur les conventions et engagements réglementés visés à l’article 225-38 du Code de Commerce et statuant
sur ce rapport, approuve les conventions et engagements réglementés qui y sont mentionnés.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié

QUATRIEME RESOLUTION
Approbation des comptes consolidés
L’Assemblée Générale, connaissance prise des comptes consolidés du Groupe MEDIA 6 arrêtés au 30
septembre 2020, du rapport du Conseil d’Administration s’y rapportant et du rapport des Commissaires
aux comptes, sur lesdits comptes, approuve les comptes consolidés.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié

CINQUIEME RESOLUTION
Renouvellement du programme de rachat par la société de ses propres actions
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Conseil d’Administration :
- met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars
2020 par le vote de la 5ème résolution, autorisant le rachat par la société de ses propres actions.
- autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L 225-209 et suivants du Code de
Commerce et aux dispositions du règlement CE n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, à acheter des
actions de la société dans la limite de 10% du capital social existant au jour de la présente Assemblée,
soit 288 125 actions, étant précisé que le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite
de 10% correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues
pendant la durée de l’autorisation, les acquisitions réalisées par la société ne pouvant en aucun cas
l’amener à détenir, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom
mais pour le compte de la société, plus de 10% de son capital social.
- décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous les moyens et notamment en
bourse ou de gré à gré, par blocs d’actions ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés ou
optionnels et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera et que les actions
éventuellement acquises pourront être cédées ou transférées par tous moyens en conformité avec les
dispositions légales en vigueur.
- décide que le prix unitaire maximum d’achat des actions ne devra pas être supérieur à 15,00 € (quinze
euros), sous réserve d’ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
de la société, notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres,
de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres.
L’investissement maximal correspondant à ce programme sur la base d’un prix d’achat de 15,00 € et
portant au plus sur 288 125 actions ne peut excéder 4 321 875 € et ne saurait en tout état de cause être
supérieur au montant des réserves libres de la société à la clôture des comptes sociaux au 30 septembre
2020, soit 20 915 392 €, après affectation du résultat de l’exercice.
- décide que cette autorisation d’opérer sur les propres actions de la société est conférée aux fins de
permettre l’achat d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie
AMAFI en date du 23 septembre 2008 reconnue par la décision en date du 1er octobre 2008 de
l’Autorité des Marchés Financiers modifiée par la décision en date du 21 mars 2011 de l’Autorité des
Marchés Financiers.
- décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente
autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment de :
 juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour
établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de
rachat ;
 conclure et signer, en cas de besoin, un contrat de liquidité ;
 passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres
d’achats et de ventes d’actions ;
 effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre
organisme, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire, et ;
 déléguer les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération.
- Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié

SIXIEME RESOLUTION
Autorisation d’annulation d’actions et de réduction de capital
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes :
- autorise, conformément aux articles L 225-209 et suivants du Code de Commerce, l’annulation des
actions acquises par la société dans le cadre du programme d’achat de ses propres actions en bourse
faisant l’objet de la 5ème résolution soumise à l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2020,
- confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, pour procéder à la réduction de capital par
annulation des actions dans la limite de 10% du capital et par périodes de 24 mois, arrêter le montant
définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, procéder à la
modification corrélative des statuts et, généralement, faire le nécessaire.
Cette autorisation est donnée pour une période de 2 ans à compter du jour de la présente Assemblée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié

SEPTIEME RESOLUTION
Délégation de pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Monsieur Bernard VASSEUR, Président du Conseil
d’Administration, à l’effet d’accomplir l’ensemble des formalités consécutives aux résolutions qui
précèdent, faire tous dépôts nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, et de
manière générale faire tout ce qui sera nécessaire, y compris substituer.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal à
l’effet de remplir toutes les formalités de droit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.
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