Première résolution. (Constatation de la réduction du nombre des administrateurs à un niveau inférieur au minimum légal (2
administrateurs restants) requis par l’article L.225-17 du code de commerce). — L’assemblée générale, après en avoir délibéré :
constate la réduction du nombre des administrateurs à un niveau inférieur au minimum légal prévu par l’article L.225-17 du Code
de commerce à la suite du décès de Madame Cathy Herbet et rappelle la nécessité de procéder sans délai à la nomination d’au
moins un nouvel administrateur afin de porter l’effectif du conseil d’administration à au moins trois (3) membres ;
prend acte que la présente réunion a été convoquée par les administrateurs restants en stricte application de l’article L.225-24,
alinéa 2 du Code de commerce, aux seules fins de compléter l’effectif du conseil d’administration,
décide que la présente résolution n’emporte par elle-même que la constatation de la nécessité de pourvoir immédiatement au
remplacement de Madame Cathy Herbet, administrateur décédé.

Deuxième résolution. (Nomination de Madame Sandy Runtz en qualité d’administrateur pour compléter l’effectif du Conseil afin
de porter le nombre d’administrateurs au moins au minimum légal et statutaire). — L’assemblée générale, après en avoir délibéré,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu l’avis
des membres du conseil d’administration,
décide de pourvoir au siège devenu vacant à la suite du décès de Madame Cathy Herbet en procédant à la nomination d’un
nouvel administrateur ;
décide de nommer en conséquence en qualité d’administrateur :
Madame Sandy Runtz (née Herbet), demeurant 14, avenue de la Résistance – 93340 Le Raincy, née le 14 juillet 1974 à Béthune
(62), actionnaire de la Société, qui déclare accepter ses fonctions et attester remplir les conditions légales et statutaires pour
exercer le mandat d’administrateur,
décide que Madame Sandy Runtz est nommée pour la durée du mandat restant de l’administrateur qu’elle remplace, soit jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030,

Troisième résolution. (Pouvoirs en vue des formalités). — L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original,
d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales et réglementaires requises.