Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et des dépenses
non déductibles du résultat fiscal – Quitus aux administrateurs, au Président, au Directeur général et au
Commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice écoulé). — L’Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance :
– du rapport de gestion et sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration sur l’activité et la situation
de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2019 et sur les comptes dudit exercice,
– ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice,
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, se soldant par un bénéfice de
1 852 383 €, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports,
prend acte que les dépenses somptuaires et/ou charges non déductibles du résultat fiscal, charges non
déductibles au regard de l’article 39, 4 du CGI, s’élèvent à 81 280 €, approuve lesdites charges ainsi que
l’augmentation d’impôt en résultant,
donne quitus, en conséquence, aux administrateurs, au Président, au Directeur général et au Commissaire aux
comptes pour l’exécution de leurs mandats au cours dudit exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019). — L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport de gestion et sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration, et
constaté :
 Que le capital s’élève à la somme de 516 004,60 €,
 Que le compte « primes d’émission, de fusion, d’apport » s’élève à la somme de 9 248 418 €,
 Que la réserve légale s’élève à la somme de 51 601 €,
 Que le report à nouveau s’élève à 1 624 763 €,
 Que le bénéfice de l’exercice écoulé s’élève à 1 852 383 €,
 Que les provisions réglementées s’élèvent à 59 275 €,
Décide d’affecter le résultat de la manière suivante :
Soit…………………………………………………………………………………………… 1 852 383 €
En totalité au « Report à Nouveau » qui de……………………………………………. 1 624 763 €
Serait ainsi porté à…………………………………………………………………………. 3 477 146 €
prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Troisième résolution (Examen des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce,
approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Maytronics Ltd. pour une durée
de 6 exercices). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de la société Maytronics Ltd. à l’issue de la présente
assemblée,
décide de renouveler la société Maytronics Ltd dans ses fonctions de membre du conseil d’administration de la
Société, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle
appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
La société Maytronics Ltd a fait savoir qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat et qu’elle n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

Cinquième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale confère
tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous
dépôts, formalités et publications nécessaires.