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AGO - 26/05/20 (MG INTERNATIO...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	MG INTERNATIONAL
26/05/20	Au siège social
Publiée le 20/04/20	5 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Cacher les modalités de participation

Modalités de participation

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19 et conformément à l’ordonnance n° 2020-321
du 25 mars 2020, il ne sera pas possible d’assister physiquement à l’Assemblée générale, qui se tiendra
exceptionnellement à huis clos. Les informations ci-après tiennent compte des dispositions
réglementaires découlant de ladite ordonnance.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, est invité à participer à cette assemblée à
distance,
 soit en votant par correspondance ;
 soit en s’y faisant représenter, de préférence par le Président de l’Assemblée générale ; il est
précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée générale
émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil
d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.
Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est
notamment subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte au 2ème jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
En conséquence, seuls pourront participer à l’assemblée les actionnaires remplissant, au 22 mai 2020, les
conditions prévues par l’article R.225-85 du Code de commerce résumées au paragraphe ci-avant.
En cas de cession intervenant avant le 2ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée, 0 heure, heure de
Paris, il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par
l’actionnaire cédant seront invalidés ou modifiés en conséquence, conformément aux dispositions de l’art. R.225-
86 al. 2 du Code de commerce.
Les propriétaires d’actions au porteur doivent procéder au dépôt d’une attestation de participation 2 jours ouvrés
au moins avant la date fixée pour la réunion délivrée par leur intermédiaire habilité.
En raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, il n’y a pas lieu de demander de carte
d’admission pour l’Assemblée générale du 26 mai 2020.
L’actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par procuration ou par correspondance pourra demander, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue au plus tard 6 jours avant la date de l’Assemblée,
un formulaire de vote par procuration ou par correspondance auprès de CACEIS Corporate Trust – Service
Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-Les-Moulineaux.
L’actionnaire au porteur demandera le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à
l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation à l’Assemblée.
Il est rappelé que, conformément à la loi :
– pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, devra parvenir à
CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSYLES-MOULINEAUX Cedex 9, au plus tard (3) jours avant la date de l’assemblée ;
– les propriétaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par
leur intermédiaire habilité ;
Conformément au décret n° 2020-418 du 10/04/2020 :
a) lorsqu’un actionnaire donne mandat à l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 225-106 du
Code de commerce :
1° Les mandats avec indication de mandataire, y compris, par dérogation à la première phrase de
l’article R. 225-80 du Code de commerce, ceux donnés par voie électronique dans les conditions
définies à l’article R. 225-61 du même Code, peuvent valablement parvenir à la société jusqu’au
quatrième jour précédant la date de l’assemblée générale ;
2° Le mandataire adresse ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose à CACEIS
Corporate Trust à l’adresse électronique ct-mandataires-assemblees@caceis.com, sous la forme du
formulaire mentionné à l’article R. 225-76 de ce Code, au plus tard le quatrième jour précédant la date
de l’assemblée.
b) Par dérogation au III de l’article R. 225-85 du Code de commerce un actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation
peut choisir un autre mode de participation à l’assemblée sous réserve que son instruction en ce sens
parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l’article
R. 225-77 et de l’article R. 225-80 du même Code, tel qu’aménagé comme il est dit au a) ci-avant. Par
dérogation à la seconde phrase de l’article R. 225-80 de ce Code, les précédentes instructions reçues
sont alors révoquées.
Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée
restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires
remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent, conformément aux
dispositions légales, être adressées au siège social (par voie postale ou électronique à l’adresse :
invest@mginternational.fr) et parvenir à la Société au plus tard le 25ème jour qui précède la date de l’assemblée
générale, sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date du présent avis, accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte. La demande d’inscription du point à mettre à l’ordre du jour doit être motivée.
La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions, qui
peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. L’examen par l’Assemblée des points ou des projets de
résolutions à l’ordre du jour déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, au
plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation
justifiant de l’inscription en compte de leurs titres.
Des questions écrites peuvent être envoyées au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée
générale, soit au plus tard le 19 mai 2020, accompagnées d’une attestation d’inscription en compte au Directeur
général (dûment habilité par le Conseil d’administration à cette fin) à l’adresse e-mail suivante :
invest@mginternational.fr, ou au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront
tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social, ou transmis sur simple demande
adressée à CACEIS Corporate Trust. Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19, nous
vous recommandons de favoriser les demandes de transmission de documents par voie électronique et
leur consultation sur le site internet de la Société (www.mginternational.fr > Accès à l’information
financière).
Cet avis de réunion tiendra lieu d’avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à
l’ordre du jour ou aux projets de résolutions, notamment à la suite de demandes d’inscription de projets de
résolutions.

Cacher les modalités de participation

Avis important concernant la participation à l’Assemblée générale du 26 mai 2020 :
En raison des incertitudes liées aux restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées
actuellement par le Gouvernement dans le contexte d’épidémie de Covid-19, cette Assemblée générale se
tiendra exceptionnellement hors la présence physique de ses actionnaires, à huis clos, au siège social de
la Société, conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.
Dans ces conditions :
- les actionnaires sont invités à utiliser les moyens de participation à distance mises à leur disposition, à
savoir : le vote par correspondance (via un formulaire de vote) ou la procuration ;
- la société avertit ses actionnaires qu’elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois
postaux qui lui sont adressés et les invite à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et
documents par voie électronique ;
Le tout, selon les modalités décrites à la fin du présent avis.
Les modalités de tenue de l’assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires
et/ou légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée
générale 2020 sur le site de la Société : www.mginternational.fr, rubrique « Accès à l’information
financière ».

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et des dépenses
non déductibles du résultat fiscal – Quitus aux administrateurs, au Président, au Directeur général et au
Commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice écoulé). — L’Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance :
– du rapport de gestion et sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration sur l’activité et la situation
de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2019 et sur les comptes dudit exercice,
– ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice,
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, se soldant par un bénéfice de
1 852 383 €, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports,
prend acte que les dépenses somptuaires et/ou charges non déductibles du résultat fiscal, charges non
déductibles au regard de l’article 39, 4 du CGI, s’élèvent à 81 280 €, approuve lesdites charges ainsi que
l’augmentation d’impôt en résultant,
donne quitus, en conséquence, aux administrateurs, au Président, au Directeur général et au Commissaire aux
comptes pour l’exécution de leurs mandats au cours dudit exercice.