PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration
sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31 mars 2019 et sur les comptes dudit
exercice et, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur
l’exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31
mars 2019 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le résultat
bénéficiaire de 453 066 € pour l’exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, de la façon suivante :
Distribution d’un dividende de 0.75 euros par action soit un montant global de 300 000 €. (400 000
actions *0.75 €).
Après versement du dividende, les capitaux propres se répartissent de la manière suivante :
 Le compte « autres réserves » présente un solde nul
 Le compte « report à nouveau » présente un solde créditeur de 223 470 € (70 403 €+ 153 067 €)
 Le compte « réserve légale » présente un solde créditeur de 22 800 €
 Capital : 228 000€
Les capitaux propres, après versement du dividende (300 000 €), se montent à 474 270 €

TROISIEME RESOLUTION
Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, prévu à L.225-38 du code de
commerce, l’Assemblée Générale approuve l’ensemble des conventions réglementées qui y sont
mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale doit se prononcer sur le
renouvellement du mandat du Commissaires aux Comptes titulaires et du Commissaire aux Comptes
suppléant.

CINQUIEME RESOLUTION
Les actionnaires donnent quitus aux administrateurs de la gestion de la société VIALIFE.

SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procèsverbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires