PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration et du
du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés se soldant par une perte de (21.526) euros,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de
l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.
L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de
dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et du
Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
approuve ces comptes tels qu’ils lui ont été présentés se soldant par un bénéfice de 106.997 euros,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter la perte de
l’exercice s’élevant à (21.526) euros, en totalité au poste « Report à nouveau ».
L’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers
exercices.

QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’administration lors
de sa réunion du 12 juillet 2018, aux fonctions d’administrateur de :
- Monsieur François BARTHE, né le 21 mars 1964 à Saint-Gaudens, domicilié 61 lieudit La
Barques à Larcan (31), par voie de cooptation en remplacement de Monsieur Tanguy
BOULLET, démissionnaire ;
- Monsieur Bertrand BOURJAC, né le 22 février 1977 à TOULOUSE, domicilié 5 rue Principale à
Pointis de Rivière, (31), par voie de cooptation en remplacement de Monsieur Alexandre
LAMY, démissionnaire ;
- Monsieur Olivier VERNEJOUL, né le 17 mars 1972 à Saint-Etienne, domicilié à la Ginebre à
Belmont Bretenoux (46), par voie de cooptation en remplacement de Monsieur Alain
DRAEGER, démissionnaire.
En conséquence :
- Monsieur François BARTHE, coopté, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son
prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale à tenir dans
l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Monsieur Bertrand BOURJAC, coopté, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son
prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale à tenir dans
l’année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Monsieur Olivier VERNEJOUL, coopté, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son
prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale à tenir dans
l’année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
L’assemblée générale ratifie également la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil
d’administration lors de sa réunion du 12 juillet 2018, de Monsieur François BARTHE aux fonctions de
Président du Conseil d’administrateur et de Directeur Général, qui les exercera jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale à tenir dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2020.

CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du
présent-procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.