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AGO - 28/06/19 (MINT)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	MINT
28/06/19	Au siège social
Publiée le 10/05/19	5 résolutions

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Avis de convocation
Avis de convocation

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Modalités de participation

Les conditions d’admission à cette assemblée seront les suivantes :
Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit le nombre de leurs actions ; ils
pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à participer ou se faire
représenter à l’assemblée, les actionnaires titulaires d’actions nominatives ou au porteur qui auront justifié de
l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au 2ème
jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité de l’actionnaire.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au
formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de
l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est
également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte
d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les titulaires d’actions nominatives inscrits sur les registres de la Société seront admis sur simple justification de
leurs qualités et identité ; des avis individuels de convocation leur seront adressés.
Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire habilité auprès duquel leurs actions sont
inscrites en compte afin d’obtenir une attestation de participation. L’intermédiaire se chargera alors de
transmettre cette attestation à la Caceis.
Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration permettant de se faire représenter ou de
voter par correspondance est tenue à la disposition des actionnaires au siège social de la Société auprès du
directeur financier ou auprès de la Caceis, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, ou pourra être
demandée par lettre simple, fax ou courrier électronique. Il sera fait droit à toute demande reçue ou déposée au
plus tard six jours avant la date de réunion de l’Assemblée Générale.
Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus
au siège social de la Société à l’attention du Président ou à Caceis, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-lesMoulineaux, trois jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.
Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette Assemblée et, de ce fait aucun site
visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée, présentées
par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce, doivent
être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au
plus tard le vingt-cinquième jour précédant l’Assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après
la date de publication du présent avis.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions devront être accompagnées du texte des projets de
résolutions assorti d’un bref exposé des motifs et de l’attestation d’inscription en compte justifiant de la détention
du capital minimum requis.
Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour devront être motivées et accompagnées de l’attestation
d’inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis.
L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième
jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Conformément à la loi l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale,
seront mis à disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la Société ou transmis sur
simple demande adressée à la Caceis.
Conformément aux articles L.225-108 alinéa 3 et R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté
de poser des questions écrites à la Société.
Ces questions doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en
compte.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter par un pouvoir.
A compter de la convocation de l’Assemblée et pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la
réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social de la Société, du texte intégral des
documents destinés à être présentés à l’assemblée et, le cas échéant, des projets de résolution présentés par
les actionnaires ainsi que de la liste des points ajoutés à l’ordre du jour.

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L’Assemblée Générale n’a pu délibérer valablement faute de quorum requis

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et des rapports qui les
concernent ; quitus aux administrateurs de leur gestion ; Approbation des dépenses visées à l’article 39-4 du CGI) -
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux comptes
sur l’exercice clos le 31 décembre 2018,
approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un résultat déficitaire de -2.375.062 euros.
approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports,
prend acte de ce qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, il n’y a eu aucune dépense non déductibles de l’impôt
sur les sociétés visée à l’article 39-4 du Code Général des impôts et l’impôt sur les sociétés s’élève à un montant de -24 017
euros,
donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve, aux administrateurs et au Commissaire aux comptes, de l’exécution de
leurs mandats pour l’exercice écoulé.