PREMIERE RESOLUTION
(Révocation d’un administrateur en la personne de Madame Céline PROST née BOKOBZA ; le cas
échéant, nomination d’un administrateur en remplacement)
L’assemblée générale, constatant que Madame Céline PROST née BOKOBZA a été dûment avisée de
la mesure envisagée à son encontre et des motifs invoqués à l’appui de la proposition de révocation et
mis en mesure de présenter ses arguments en défense révoque, à compter de ce jour, Madame Céline
PROST née BOKOBZA.
L’assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur en remplacement de
Madame Céline PROST née BOKOBZA :
- Monsieur Alain DUFAURE DE LAJARTE, né le 3 octobre 1948 à CAEN (14000) de
nationalité française, demeurant à LA CRAU (83240), Hameau de la Durande, 220 Chemin du
réservoir,
Pour la durée restant à courir du mandat de l’administrateur révoqué, soit jusqu’à
l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
écoulé le 31 décembre 2019.

DEUXIEME RESOLUTION
(Nomination d’un administrateur en remplacement d’un administrateur démissionnaire)
L’assemblée générale, prenant acte de la démission de Madame Émilie LEGOFF de ses fonctions
d’administrateur de la Société à effet du 22 janvier 2019 à minuit, décide de nommer en qualité de
nouvel administrateur en remplacement de Madame Émilie LEGOFF :
- La société dénommée « D2L HOLDING », société par actions simplifiée à associé unique
(Société à associé unique) au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé à SAINTANDRE-DE-CORCY (01390), route de Neuville, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 518 021 878 RCS BOURG-EN-BRESSE, dûment représentée par
Monsieur Guilhem DUFAURE DE LAJARTE, son dirigeant,
A compter du 23 janvier 2019 et pour la durée restant à courir du mandat de l’administrateur
démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice écoulé le 31 décembre 2019.

TROISIEME RESOLUTION
(Nomination d’un administrateur en remplacement d’un administrateur démissionnaire)
L’assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Louis THANNBERGER de ses
fonctions d’administrateur à compter de ce jour, décide d’en prendre acte et de ne pas pourvoir à son
remplacement.

QUATRIEME RESOLUTION
(Pouvoirs en vue d’accomplir les formalités)
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procèsverbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.