AGE - 26/06/18 (RAPIDO PRET)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Extra-Ordinaire |
AS
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| 26/06/18 |
Au siège social
|
| Publiée le 18/05/18 |
2 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Lecture du rapport du Conseil d’Administration,
— Modification des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social et de la durée de l’exercice en cours,
— Modification corrélative des statuts,
— Questions diverses,
— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
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Modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à l’Assemblée. Les actionnaires
pourront participer à l’assemblée :
— soit en y assistant personnellement,
— soit en votant par correspondance,
— soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil
de solidarité, ou à un autre actionnaire, dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce ou
encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, il
sera émis au nom de l’actionnaire un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agrées par le
Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution.
Un formulaire unique est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande à la société AS, 6 jours au moins
avant la date de la réunion, par lettre recommandée au siège social de la Société ou par voie électronique à
eaubry.rapido@gmail.com. Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les
formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation, parvenus à la Société 3 jours au
moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à
distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission à l’Assemblée, éventuellement accompagnés d’une
attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, pourront participer à l’Assemblée les actionnaires qui
justifieront :
— s’il s’agit d’actions nominatives : d’un enregistrement comptable desdites actions dans les comptes-titres nominatifs
de la Société au deuxième jour ouvré précédant la tenue de l’assemblée à zéro heure, heure de Paris,
— s’il s’agit d’actions au porteur : d’un enregistrement comptable desdites actions (le cas échéant, au nom de
l’intermédiaire inscrit pour le compte de l’actionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les
comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité au deuxième jour ouvré précédant la tenue de l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au
formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de
l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité, dans les conditions rappelés ci-dessus, pourront participer à cette
Assemblée.
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée seront mis à la
disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège de la Société ou leur seront transmis sur simple demande
adressée à la Société.
Demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour – Dépôt de questions écrites :
Le présent avis fait courir le délai pendant lequel les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71
du Code de commerce, peuvent adresser par lettre recommandée au siège social de la Société ou par voie électronique à
eaubry.rapido@gmail.com une demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée, étant
rappelé que toute demande d’inscription de projets de résolution doit parvenir à la Société au plus tard vingt-cinq jours
avant la date de tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les
demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée.
L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle
attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Questions écrites :
Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, les questions écrites doivent être adressées, à l’attention du
Président du Conseil d’Administration, au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à
l’adresse électronique eaubry.rapido@gmail.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée
générale. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour
par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
PREMIERE RESOLUTION (Modification des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social et de la durée de
l’exercice en cours). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration,
décide de fixer les dates respectives d’ouverture et de clôture de l’exercice social aux 1er janvier et 31 décembre de
chaque année, et de prolonger de SIX (6) MOIS l’exercice en cours qui se clôturera le 31 décembre 2018 au lieu du 30
juin 2018, et qui aura ainsi une durée exceptionnelle de 18 mois.
En conséquence, l’Assemblée modifie l’article 34 des statuts de la manière suivante :
« ARTICLE 34 – EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. »
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
DEUXIEME RESOLUTION (pouvoirs pour l’accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale donne tous
pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit, et plus
particulièrement au Cabinet :
LES JURISTES ASSOCIES DE L’OUEST
ZAC des Longs Réages
4, rue de la Prunelle – BP 410
22194 PLERIN CEDEX.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
