Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.

L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2017 s’élevant à 20 968 532,86 euros :

– Bénéfice de l’exercice

20 968 532,86 €

augmenté du Report à nouveau

85 000 000,00 €

Total distribuable

105 968 532,86 €

– à titre de dividende aux actionnaires

8 926 972,00 €

Soit 284 euros pour chacune des 31 433 actions composant le capital social

au compte Report à nouveau

90 000 000,00 €

Le solde, en Autres réserves

7 041 560,86 €

Le dividende sera mis en paiement à partir du 26 avril 2018.

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice

Dividende par action

2014

284,00 €

2015

284,00 €

2016

284,00 €

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Madame Sophie SIDOS, pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et tenue en 2024.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte du départ à la retraite de Monsieur Jean-Philippe PERONNY, Commissaire aux comptes suppléant de la Société.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, en remplacement de Monsieur Jean-Philippe PERONNY :

– KPMG SA,

Immeuble EQHO – 2, avenue Gambetta – 92066 PARIS LA DEFENSE cedex,

775 726 417 R.C.S. NANTERRE

en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale tenue en 2019 et statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2018.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence à la somme de 105 000 euros, soit 15 000 euros pour chacun des sept Administrateurs.

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.