Ordre du jour

A caractère ordinaire
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025
— Affectation du bénéfice de l’exercice 2025 et fixation du dividende
— Nomination de M. Pablo Isla en qualité d’administrateur
— Nomination de Mme Anna Lenz en qualité d’administrateur
— Nomination de Mme Christel Bories en qualité d’administrateur
— Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-Paul Agon
— Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Patrice Caine
— Fixation du montant annuel global maximum alloué aux administrateurs en rémunération de leur mandat
— Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des mandataires sociaux requises par l’article L. 22-10-
9, I du Code de commerce
— Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours
de l’exercice 2025 ou attribués au titre de cet exercice à M. Jean-Paul Agon en sa qualité de Président du Conseil
d’Administration
— Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours
de l’exercice 2025 ou attribués au titre de cet exercice à M. Nicolas Hieronimus en sa qualité de Directeur Général
— Approbation de la politique de rémunération des administrateurs
— Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration
— Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général
— Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions
A caractère extraordinaire
— Autorisation donnée au Conseil d’Administration de réduire le capital par annulation des actions acquises par la Société dans
le cadre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce
— Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à l’attribution gratuite aux salariés et mandataires sociaux
d’actions existantes et/ou à émettre, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
— Délégation de compétence accordée au Conseil d’Administration en vue de permettre la réalisation d’une augmentation de
capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
— Délégation de compétence accordée au Conseil d’Administration en vue de permettre la réalisation d’une augmentation de
capital réservée au profit de catégories de bénéficiaires constituées de salariés de filiales étrangères, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, dans le cadre d’une opération d’actionnariat des salariés
— Modification de l’article 12 des Statuts relatif aux « Règles générales » sur les Assemblées Générales afin de prendre en
compte les évolutions règlementaires du décret n°2026-94 du 13 février 2026 dit « Attractivité »
— Pouvoirs pour formalités