Première résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-57 alinéa 2 du Code de commerce, de modifier, à compter de ce jour, le mode d’administration et de direction de la Société pour adopter la formule de la gestion par un Directoire et un Conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du Code de commerce.

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la Société et dont un exemplaire sera annexé au présent procès-verbal.

Troisième résolution

L’Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, en qualité de membres du Conseil de surveillance, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé :

Madame Axelle LEMAIRE, demeurant 20, avenue de La Motte-Piquet 75007 PARIS,

Monsieur Nicolas BORDAS, demeurant 19, rue des Mégrands 92500 RUEIL MALMAISON,

Monsieur Grégoire CAYATTE, demeurant 1, avenue Rodin 75016 PARIS,

Monsieur Arnaud DUPUI-CASTERES, demeurant 12, rue Louis Dardenne 92170 VANVES,

Madame Aude NYADANU, demeurant 14, rue Edgar Quinet 92120 MONTROUGE.

Quatrième résolution

L’Assemblée Générale confirme dans leurs fonctions Société par actions simplifiée SEGECO AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, et Société à responsabilité limitée SDGS, Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée de leur mandat restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Cinquième résolution

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.