Première résolution (Changement du mode de gestion de la Société : adoption du Conseil d’administration pour l’administration et la direction de la Société). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide, conformément aux dispositions de l’article L 225-57 du Code de commerce, de modifier à compter de ce jour le mode d’administration et de direction de la Société et d’adopter la gestion par un Conseil d’administration prévue aux articles L 225-17 à L 225-56 du Code de commerce.

Deuxième résolution (Adoption des nouveaux statuts de la société). — L’assemblée générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts qui régiront désormais la Société compte tenu de l’adoption de mode de gestion par un Conseil d’administration.

Troisième résolution (Nomination des administrateurs) L’assemblée générale nomme, à compter de ce jour, en qualité d’administrateurs, pour une durée de six ans, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2025 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 :

M. Stéphane Oria

Né le 11 juin 1979 à Béziers (34)

Demeurant 1N, chemin du Mûrier de Sicard

34300 AGDE

M. Georges Besson

Né le 31 août 1944 à Jonquières (11)

Demeurant 47, quai de Bosc

34200 SETE

M. Christophe Chevalier

Né le 3 mai 1974 à Paris (75)

Demeurant 8, rue Er Allée

56860 SENE

IPO n° 1

Société Civile au capital de 1 000 €

Dont le siège social est situé 66, avenue des Champs Elysées à Paris (75)

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 797 737 442

Quatrième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts et autres qu’il conviendra.