Ordre du jour

A titre ordinaire :
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration sur les comptes annuels incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise,
- Présentation du rapport du Conseil d’administration sur les résolutions à titre ordinaire,
- Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés du groupe de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 (1èreRésolution),
- Quitus aux administrateurs, aux dirigeants et au Commissaire aux comptes (2ème Résolution),
- Affectation du résultat de l’exercice (3ème Résolution),
- Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225- 38 et suivants du Code de commerce relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2025, et approbation par anticipation des conventions de même nature susceptibles d’être conclues au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2026 (4ème Résolution),
- Renouvellement du mandat d’administrateur de GLOBAL COMMODITIES NC (5ème Résolution),
- Fixation de la rémunération des administrateurs à répartir entre ces derniers pour l’exercice en cours (6ème Résolution),
- Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions (7ème Résolution),
A titre extraordinaire :
- Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions à titre extraordinaire,
- Présentation des rapports spéciaux du Commissaire aux comptes sur les délégations de compétence,
- Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles d’en résulter dans le cadre d’une ligne de financement en fonds propres ou obligataire (8ème résolution),
- Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (9ème résolution),
- Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de titulaires de créances (10ème résolution),
- Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées (11ème résolution),
- Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et d’attribuer des bons de souscription d’actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes (12ème résolution),
- Délégation au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions
et/ou de titres donnant accès au capital réservés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers (13ème résolution),
- Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation pour
décider du regroupement des actions de la Société (14ème résolution),
- Modification de l’article 18.4 des statuts de la Société (15ème résolution),
A titre ordinaire :
- Pouvoirs pour formalités (16ème résolution),