Première résolution (Ratification de la cooptation de Madame Xiangshun YIN en qualité d’administrateur)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil d’administration lors de sa réunion du 21 décembre 2017 de Madame Xiangshun YIN en qualité d’administrateur, en remplacement de Pechel Industries Partenaires, pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et devant se tenir en 2020.

Deuxième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Xiangjun YAO en qualité d’administrateur)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil d’administration lors de sa réunion du 21 décembre 2017 de Monsieur Xiangjun YAO en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Jérôme KINAS, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et devant se tenir en 2020.

Troisième résolution (Nomination de Monsieur Feng BAI en qualité d’administrateur)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité d’administrateur Monsieur Feng BAI, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et devant se tenir en 2021.

Quatrième résolution (Nomination de Madame Fangqi YE en qualité d’administrateur)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité d’administrateur Madame Fangqi YE, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et devant se tenir en 2021.

Cinquième résolution (Nomination de Monsieur Xingqun JIANG en qualité d’administrateur)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité d’administrateur Monsieur Xingqun JIANG, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et devant se tenir en 2021.

Sixième résolution (Nomination de Madame Hélène PLOIX en qualité d’administrateur indépendant)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité d’administrateur Madame Hélène PLOIX, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et devant se tenir en 2021.

Septième résolution (Pouvoirs pour formalités)

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée en vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.