Ordre du jour

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025, tel que ressortant des comptes sociaux ;
— Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;
— Approbation des éléments de la rémunération versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribuée au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président Directeur Général ;
— Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce ;
— Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général ;
— Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs ;
— Renouvellement du mandat d’Administratrice indépendante de Madame Nathalie Boy de la Tour ;
— Renouvellement du mandat d’Administrateur indépendant de Monsieur Julien-David Nitlech ; et
— Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’acheter ou transférer des actions de Solocal Group.
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
— Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions propres détenues par la Société ;
— Pouvoirs pour formalités :
— Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux adhérents à un plan d’épargne
d’entreprise ou de Groupe ; et
— Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions de la Société à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du groupe, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
Quatorzième résolution : Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une
augmentation du capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe ;
Quinzième résolution : Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions de la Société à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du groupe, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription