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AGO - 29/12/17 (JSA TECHNOLOG...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire JSA TECHNOLOGY
29/12/17 Au siège social
Publiée le 20/12/17 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution : approbation des comptes

L’Assemblée générale, statuant en la forme ordinaire après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties, le rapport de gestion du Conseil et les comptes annuel arrêtés au 31 décembre 2016, faisant ressortir un chiffre d’affaires de 5 002 968 € et se traduisant par un résultat bénéficiaire de 1 319 855 €.
L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts.
Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l’accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution : affectation des résultats
L’assemblée générale, statuant en la forme ordinaire, décide en conséquence d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 1 319 855 € de la manière suivante :
- AU POSTE REPORT A NOUVEAU POUR UN MONTANT DE 1 319 855 €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution : conventions reglementées
L’assemblée, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par l’article L. 225-38 du code de commerce, approuve et ratifie l’autorisation donnée par le conseil d’administration, à l’effet de passer ces conventions.
En particulier, JSA TECHNOLOGY a conclu, le 1er janvier 2016, avec la société NOVUNDI une convention de Cash Pooling ayant pour objet de favoriser une gestion optimale de la trésorerie de la société adhérente en organisant le placement de ses excédents ou le financement de ses besoins de trésorerie à court terme en fonction de sa situation financière.

Produits chez NOVUNDI pour les trois exercices précédents :
Exercice N Exercice N-1 Exercice N-2
Montant (euros) 33 916, 99 € 4.353,74 € -

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution : nomination de myriam defoe en tant qu’administratrice
L’assemblée générale ratifie la nomination de Myriam DEFOE comme administrateur, en remplacement de Pierre NOËL, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution : pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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