AGO - 30/06/17 (FIN.ETANG BER...)
Détails de la convocations
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016 avec affectation des résultats.
Approbation des conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce.
Principes et fixation de la rémunération du Président du Conseil d’Administration.
Quitus aux Administrateurs
Affectation du résultat
Pouvoir pour formalité
Questions diverses.
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Modalités de participation
L’information aux actionnaires qu’ils ont un délai de dix jours à compter de la date de la publication de cet avis pour envoyer leur demande d’inscription de projet de résolution dans les conditions de l’article 24 de nos statuts.
Les conditions d’admission à l’Assemblée Générale Ordinaire sont : blocage des actions, deux jours francs avant la date de l’Assemblée, soit reçu au siège de la société avant le 27 juin 2017.
Les actionnaires peuvent se grouper et se faire représenter par l’un d’eux ou le conjoint de l’un deux.
Un actionnaire peut se faire représenter par un actionnaire ou son conjoint à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Les certificats des intermédiaires habilités constatant l’immobilisation des actions inscrites en compte chez eux doivent être déposés au siège social de la société avant le 27 juin 2017.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec avis de réception au siège social de la société, 5 avenue Draïo de la Mar, 13620 Carry le Rouet. La société fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard 6 jours avant la date de la réunion.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice 2016 se soldant par une perte de 422 522 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter la somme de (422 522) € en report à nouveau.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l’année.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce, déclare expressément approuver ces conventions.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le Président sur les principes et les critères de fixation de sa rémunération expose le principe d’une rémunération fixe à laquelle s’ajoutent des avantages en natures.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et faire toutes publications.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
