Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration établi conformément aux disposition de l’article L.225-37 du Code de commerce et des rapports des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont été présentés par le Conseil d’administration, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016, desquels il résulte un résultat net déficitaire de (3 351 252,16) €, ainsi que les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans ces rapports.

L’assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice 2016.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration établi conformément aux disposition de l’article L.225-37 du Code de commerce et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, tels que ceux-ci lui ont été présentés, faisant ressortir un résultat net positif de 2 288 K€, ainsi que les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans ces rapports.

Troisième résolution. — L’assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d’administration, d’affecter la perte de l’exercice, qui s’élève à (3 351 252,16) €, au poste “report à nouveau”, qui serait ainsi porté d’un montant négatif de (19 403 653,30) € à un montant négatif de (22 754 905,46) €.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Quatrième résolution. — L’assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve, dans les conditions stipulées aux articles L.225-40 et suivants du Code de commerce, l’avenant à la convention de prêt relais intragroupe, conclu le 18 mars 2016 avec SDL Investments I Sàrl, prorogeant le délai pour mandater une banque d’affaires chargée de rechercher un refinancement pérenne dudit prêt au 31 décembre 2016 et pour fournir au prêteur des offres de refinancement ou lettres de refus de financement d’au moins six établissements de crédit, au 31 mars 2017 et ce, en vue de lui permettre d’assurer la continuité d’exploitation de ses activités et de déployer son plan stratégique, tout en recherchant des solutions de refinancement pérenne.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur la politique de rémunération du Directeur Général, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général, tels que présentés dans ce rapport, en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce.

Sixième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’émettre un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Madame Daniela Riccardi par la société Compagnie Financière du Louvre, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’administration.

Septième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de ratifier la nomination de Madame Laura Rubin en qualité d’administrateur, effectuée à titre provisoire par le Conseil d’administration en date du 25 avril 2017, en remplacement de Monsieur Jeffrey Dishner, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2017 à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Huitième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de ratifier la nomination de Madame Sara Broughton en qualité d’administrateur, effectuée à titre provisoire par le Conseil d’administration en date du 25 avril 2017, en remplacement de Monsieur Ellis Rinaldi pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2018 à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Neuvième résolution. — L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur Barry Sternlicht venait à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide, sur proposition du Conseil d’administration, de renouveler son mandat d’administrateur pour une période de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2020 à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Dixième résolution. — L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur John Demsey venait à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide, sur proposition du Conseil d’administration, de renouveler son mandat d’administrateur pour une période de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2020 à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Onzième résolution. — L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Madame Laura Rubin venait à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide, sur proposition du Conseil d’administration, de renouveler son mandat d’administrateur pour une période de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2020 à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Douzième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations, à l’effet d’effectuer toutes formalités prévues par les lois et règlements en vigueur.