Ordre du jour

— Rapports du Directoire et du Conseil de surveillance ;

— Rapports du commissaire aux comptes ;

— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;

— Conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce ;

— Affectation du résultat ;

— Nomination d’un membre du Conseil de surveillance en adjonction à ceux en exercice ;

— Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet JANUS BONAZ ET ASSOCIES, démissionnaire ;

— Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Claude Janus, démissionnaire.

Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire.

Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter aux assemblées, les titulaires d’actions nominatives devront justifier de leur qualité d’actionnaire par l’enregistrement des titres à leur nom auprès du mandataire de la société (Société Générale, Service Titres, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 03) ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, et ce au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Des cartes d’admission seront délivrées aux actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur qui feront adresser à la Société Générale, Service Titres, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 03 une attestation de participation établie par l’intermédiaire qui assure la gestion de leurs titres et constatant la propriété des titres au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris.

Des formules de vote par correspondance et de procuration seront adressées à tous les actionnaires nominatifs.

Les titulaires d’actions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires de vote auprès de l’intermédiaire qui assure la gestion de leurs titres. Leur demande devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir au siège social de la société six jours au moins avant la date de la réunion.

Les formulaires de votes par correspondance, dûment signés et complétés, ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège social au plus tard trois jours au moins avant l’assemblée.

Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis et être accompagnées des documents prévus à l’article R. 225-71 du Code de commerce.

Les questions écrites sont recevables à partir du jour où les actionnaires peuvent exercer leur droit de communication sur les documents qui seront soumis à l’assemblée, c’est-à-dire en pratique du jour de la convocation à l’assemblée.

Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Elles doivent être envoyées au siège social, soit lettre recommandée avec avis de réception adressée au président du Directoire, soit par voie de communication électronique à l’adresse suivante : contact@caneo.eu au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.