PREMIERE RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L.225-38 du Code de Commerce.

TROISIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’élevant à 19 294 354,19 euros :

– Bénéfice de l’exercice
19 294 354,19 €
augmenté du Report à nouveau
80 000 000,00 €

Total distribuable
99 294 354,19 €

– à titre de dividende aux actionnaires
8 926 972,00 €
Soit 284 euros pour chacune des 31.433 actions composant

le capital social

– au compte Report à nouveau
85 000 000,00 €

– Le solde, en Autres réserves
5 367 382,19 €

Le dividende sera mis en paiement à partir du 11 mai 2017.

Les dividendes mis en distribution ouvrent droit à l’abattement aux taux et conditions prévus à l’article 158-3 du Code général des impôts.

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice
Dividende par action
2013
380,00 €
2014
284,00 €
2015
284,00 €

QUATRIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la nomination de Mademoiselle Elvire SIDOS, en qualité d’Administrateur, faite à titre provisoire par le conseil d’administration du 23 février 2017.

CINQUIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en qualité de nouvel Administrateur :

– Monsieur Jean-Pierre SOUCHET demeurant à PARIS (75017) – 11bis rue Théodore Banville,

pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et tenue en 2020.

SIXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence à la somme de 70 000 euros, soit 10 000 euros pour chacun des sept Administrateurs.

SEPTIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.