Première résolution. — Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2008.

L’assemblée générale, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2008 tels qu’ils lui ont été présentés lesquels font apparaître un bénéfice de 180.730 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution. — Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2008.

L’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 mars 2008 s’élevant à 180.730 euros au compte report à nouveau.

Troisième résolution. — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2008.

L’assemblée générale, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les opérations et comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2008 tels qu’ils lui ont été présentés.

Quatrième résolution. — Conventions et engagements réglementés.

L’assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve dans les conditions visées à l’article L.225-40 du Code de commerce les conventions y mentionnées.

L’assemblée prend acte qu’aucune convention au sens de l’article L. 225-39 n’est intervenue au cours de l’exercice.

Cinquième résolution. — Pouvoirs pour formalités.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.