Ordre du jour

A titre ordinaire
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2026
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2026
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2026
— Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement
— Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les engagements et conventions réglementés
— Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance et des membres du
Conseil de Surveillance, en application de l’article L.22-10-26 du Code de Commerce
— Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, en application de l’article L.22
10-26 du Code de Commerce
— Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire, en application de l’article L.22
10-26 du Code de Commerce
— Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des mandataires sociaux requises
par l’article L.22-10-9 I du Code de Commerce
— Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025/2026 ou attribués au titre du même exercice à M. Luc LE COTTIER, Président du Conseil de Surveillance, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de Commerce
— Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025/2026 ou attribués au titre du même exercice à M. Aymeric LE COTTIER, Président du Directoire, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de Commerce
— Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025/2026 ou attribués au titre du même exercice à M. Emmanuel LE COTTIER, membre du Directoire, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de Commerce
— Rémunération du Conseil de Surveillance
— Quitus aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes
— Autorisation à donner au Directoire pour opérer sur les actions de la Société
A titre extraordinaire
— Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance
— Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public
— Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier
— Fixation du montant global des délégations consenties aux termes des 16ème à 18ème résolutions
— Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, de toute filiale et/ou de toute autre société avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription
— Délégation de compétence consentie au Directoire à l’effet de décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital et revêtant les caractéristiques de bons de souscription d’actions donnant droit par exercice à l’attribution de titres qui seront émis en représentation d’une quotité du capital de la société réservée à une catégorie de personne
— Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières au profit de catégorie de personnes
— Autorisation à donner au Directoire à l’effet de consentir aux salariés et mandataires sociaux de la société des options donnant droit à la souscription d’actions de la société à émettre ou à l’achat d’actions existantes de la société
— Autorisation à donner au Directoire pour réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société
— Délégation de compétence pour donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l’effet de décider l’augmentation de capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres
— Autorisation à donner au Directoire à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre
— Principe d’une augmentation de capital réservée aux salariés : Décision à prendre en application de l’article L.225-129-6 du Code de Commerce
A titre ordinaire, de nouveau
— Pouvoirs pour les dépôts et formalités