Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2015, tels qu’ils ont été présentés.

Pour son activité de holding, le chiffre d’affaires net a été en légère progression en 2015 dans ses comptes sociaux à 1 173 154,33 €, les produits financiers ont été divisés par plus de deux en passant de 1 277 446 € à 590 108 €. Le total des charges d’exploitation a été divisé par presque deux en passant de 1 629 896 € à 892 200 €. Le résultat net après impôt est passé de 838 608 € à 212 686 €.

Ces chiffres sont provisoires, étant en cours d’audit.

Pour ce qui est des comptes consolidés de Krief Group les chiffres 2015 en très forte hausse, compte tenu d’un effet dollar très positif (les productions étant réalisées en zone Euro en France, et pour 88 % le chiffre d’affaires étant à l’exportation, pour une très large part en zone dollar, ou en prix dollar) et d’une croissance des produits nouveaux. Le chiffre d’affaires consolidé s’est ainsi rapproché des 60 millions d’euros, avec une profitabilité maintenue. Le bilan consolidé sera adressé aux actionnaires qui le demanderont avant l’Assemblée Générale.

En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice à l’apurement partiel du report à nouveau déficitaire antérieur.

Troisième résolution (Nomination d’un nouvel administrateur)

L’assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six années soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année 2023 :

FINANCIERE LOUIS DAVID

101, avenue du Général Leclerc

75685 PARIS CEDEX 14

qui sera représentée par Monsieur Philippe GELLMAN

Quatrième résolution (Pouvoirs)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.