Ordre du jour

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2025.
2. Affectation du résultat de l’exercice.
3. Ratification de l’avenant à la convention de compte courant passée avec la société PBRM Industries.
4. Ratification de l’avenant à la convention de compte courant passée avec Monsieur Jacques Bourgine.
5. Approbation de la fin de la convention de mise à disposition de locaux à usage de domicile entre la Société et Monsieur Didier Bourgine.
6. Ratification de la convention de compte courant passée avec Monsieur Did ier Bourgine ;
7. Ratification de la convention de refacturation partielle du loyer de Monsieur Didier Bourgine à la Société ;
8. Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques Bourgine en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
9. Renouvellement du mandat de Madame Geneviève Bourgine en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
10. Renouvellement du mandat de Madame Catherine Boucher en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
11. Examen et approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du code de commerce,
12. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux,
13. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur
Didier Bourgine en qualité, Président du Directoire.
14. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Madame
Céline Houllier en qualité de membre du Directoire.
15. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Madame
Andreea Bradean-Bourgine en qualité de membre du Directoire.
16. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur
Steve Fablet en qualité de membre du Directoire.
17. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur
Jacques Bourgine en qualité de Président du Conseil de surveillance.
18. Fixation du montant annuel des rémunérations allouées aux membres du Conseil de surveillance,
19. Pouvoirs en vue des formalités.