Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2026 ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2026 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice écoulé ;
- Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2026 ou attribués au titre du même exercice au Président Directeur Général, Monsieur Olivier Estèves ;
- Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général ;
- Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants ;
- Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux Administrateurs en rémunération de leur activité ;
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Claire Lénart Turpin ;
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jean Ferrier ;
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Marc-Olivier Strauss-Kahn ;
- Nomination de Monsieur Christophe Carniel en qualité d’Administrateur de la Société ;
- Nomination de Madame Victoria Estèves en qualité d’Administrateur de la Société ;
- Nomination de la société Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société Ernst & Young ;
- Nomination de la société B.E.A.S. en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société ;
- Constatation de l’expiration du mandat de la société Ernst & Young et Associés en qualité d’auditeur en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
- Autorisation au Conseil d’administration en vue de la mise en place d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions ;
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
- Autorisation au Conseil d’administration de réduire le capital social par voie d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance au profit de personnes nommément désignées – délégation au Conseil d’administration du pouvoir de les désigner ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit ;
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.