Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, et connaissance prise de l’intention de Madame Sandy Runtz de démissionner de son mandat d’administrateur à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer en remplacement qualité de nouvel administrateur : Monsieur Richard Estève, né le 17/05/1984 à Marseille demeurant 10, boulevard Sébastopol, 75004 Paris.

Monsieur Richard Estève est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale tenue en 2013 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Monsieur Richard Estève a d’ores et déjà fait savoir à la société qu’il acceptait ce mandat si celui-ci venait à lui être confié et a déclaré satisfaire aux conditions légales et réglementaires requises pour l’exercice de ce mandat.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, et connaissance prise de l’intention de Monsieur Christophe Runtz de démissionner de son mandat d’administrateur à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer en remplacement qualité de nouvel administrateur : Monsieur Gilles Apatout, né le 13/07/1974 à Saint-Claude-en-Guadeloupe demeurant Résidence Paradis, Bâtiment Eve n°22 (97122) Baie-Mahault – Guadeloupe.

Monsieur Gilles Apatout est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale tenue en 2013 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Monsieur Gilles Apatout a d’ores et déjà fait savoir à la société qu’il acceptait ce mandat si celui-ci venait à lui être confié et a déclaré satisfaire aux conditions légales et réglementaires requises pour l’exercice de ce mandat.

Troisième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.