Ordre du jour

I. ORDRE DU JOUR
Assemblée Générale ordinaire :
- Examen et arrêté des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus ;
- Examen et arrêté des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus ;
- Proposition d’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées
qui sont visées dans ledit rapport ;
- Approbation du renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Hélène Guillerand par
anticipation ;
- Approbation de la politique de rémunération applicable à la Présidente-Directrice Générale (article L. 22-10-8 II du Code de commerce) ;
- Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs (article L. 22-10-8 II du Code de commerce) ;
- Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre de cet exercice à Mme Hélène Tronconi en sa qualité de Présidente-Directrice Générale, conformément aux articles L. 22-10-9 et L. 22-10-34 du Code de commerce ;
- Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre de cet exercice aux mandataires sociaux, conformément aux articles L. 22-10-9 et L. 22-10-34 du Code de commerce ;
- Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions (l’article L. 22-10-62 du Code de commerce).
Assemblée Générale extraordinaire :
- Autorisation consentie au Conseil d’administration de réduire le capital social par voie d’annulation des actions autodétenues à la suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions ;
- Délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital par
émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ;
- Délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital par
émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier ;
- Délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital par
émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, par offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs visés au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 2(e) du règlement (UE)
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires au profit de personnes nommément désignées – délégation au Conseil
d’Administration du pouvoir de les désigner ;
- Délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de
titres à émettre en cas d’augmentation de capital réalisée avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
- Délégation consentie au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de toutes valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des titulaires des titres de capital ou valeurs mobilières faisant l’objet des apports en nature ;
- Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d’Administration ;
- Délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital ou de
céder des actions détenues en propre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur d’adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ;
- Ratification de la décision du Conseil d’administration du 24 septembre 2025 de modifier l’adresse du siège social de la Société, dont la nouvelle adresse est située au 38, rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris ; et
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.