Première résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2008). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société au cours de l’exercice social clos le 31 mars 2008 et sur les comptes dudit exercice, et après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés,

approuve les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 mars 2008, comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations ressortant desdits comptes et rapports, qui font apparaître un bénéfice de 3 527 000 euros.

Deuxième résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2008). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société au cours de l’exercice social clos le 31 mars 2008 et sur les comptes dudit exercice, la lecture du rapport du Président sur le contrôle interne et après avoir entendu la lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux dudit exercice clos et sur le rapport du Président sur le contrôle interne,

approuve les comptes annuels de l’exercice social, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 mars 2008, tels qu’ils lui ont été présentés, et qui font apparaître un bénéfice de 3 339 313 euros, ainsi que les opérations ressortant desdits comptes et rapports.

En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Troisième résolution (Affectation des résultats de l’exercice clos de 31 mars 2008). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,

approuve la proposition d’affectation et de répartition du résultat qui lui a été présentée par le Conseil d’Administration et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 mars 2008 s’élevant à 3 339 313 euros de la manière suivante :

— Origine : Résultat bénéficiaire de l’exercice : 3 339 313 euros.

Affectation


Dotation aux réserves


Aux autres réserves, soit
2 050 656,70 €

Dividendes


A titre de dividende
1 288 656,30 €

Le dividende unitaire est donc de
0,30 €

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 15 octobre 2008.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2O de l’article 158-3 du Code Général des Impôts.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale rappelle le montant des dividendes distribués au titre des trois (3) exercices précédents :

Exercice
Revenus éligibles à l’abattement
Revenus non éligibles à l’abattement

Dividendes
Autres revenus distribués

31/03/2007
1 159 791
0
0

31/03/2006
1 059 390
0
0

31/03/2005
900 592
0
0

Quatrième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,

après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant de l’article L 225-38 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution (Fixation des jetons de présence). — L’Assemblée Générale fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les administrateurs pour l’exercice en cours à 3 000 euros.

Sixième résolution (Accomplissement des formalités légales). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l’effet d’accomplir toutes formalités légales.